Указание Центрального банка Российской Федерации от 21.09.2021 № 5936-У «О порядке осуществления Банком России надзора за соблюдением банками и операторами финансовых платформ порядка размещения и обновления сведений, указанных в пункте 5.6 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”»
Внимание
Данное указание утрачивает силу со дня вступления в силу Указание ЦБ №6756-У от 17.06.2024.
Ссылки
Обзоры документа
Гарант ПРАЙМ
ЦБ следит за соблюдением банками правил размещения и обновления в ЕСИА и единой биометрической системе сведений о клиентах-физлицах.
Установлено, что с октября 2022 г. надзор также будет касаться операторов финансовых платформ. Утверждены новые правила. Предусмотрены проверки, запрос документов и информации.
Правила 2018 г., касающиеся только банков, утратят силу.
Текст документа
Быстрый просмотр сохранённой копии