Указание Центрального банка Российской Федерации от 17.06.2024 № 6756-У «О порядке осуществления Банком России надзора за соблюдением банками и операторами финансовых платформ порядка размещения и обновления сведений, указанных в пункте 5.6 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”»
Ссылки
Обзоры документа
Аналитический центр УЦСБ
Контроль за порядком размещения и обновления сведений в ЕСИА и ЕБС
15 октября 2024 года вступило в силу Указание Банка России от 17.06.2024 № 6756-У «О порядке осуществления Банком России надзора за соблюдением банками и операторами финансовых платформ порядка размещения и обновления сведений, указанных в п. 5.6 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – 115-ФЗ).
Согласно Указанию Банк России в рамках осуществления надзора за порядком размещения и обновления сведений, необходимых для регистрации клиента в единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), и биометрических ПДн физического лица в ЕБС:
- запрашивает у банков и операторов финансовых платформ документы и информацию, в том числе содержащие ПДн, подтверждающие соблюдение порядка размещения и обновления информации в ЕСИА и ЕБС;
- проводит проверки полноты внесения сведений в ЕСИА и ЕБС.
Указание Банка России от 21.09.2021 № 5936-У «О порядке осуществления Банком России надзора за соблюдением банками и операторами финансовых платформ порядка размещения и обновления сведений, указанных в п. 5.6 ст. 7 115-ФЗ» признается утратившим силу.
Гарант ПРАЙМ
ЦБ РФ следит за соблюдением банками и операторами финансовых платформ правил размещения и обновления сведений о клиентах-физлицах в ЕСИА и ЕБС в рамках ПОД/ФТ. Утвержден новый порядок проведения соответствующих проверок.
В рамках надзора запрашиваются документы и информация, в т. ч. с персональными данными, подтверждающие соблюдение порядка размещения и обновления сведений; проверяется полнота внесенных в ЕСИА и ЕБС данных.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования. Одновременно утрачивает силу прежний порядок проведения проверок.
Текст документа
Быстрый просмотр сохранённой копии