Федеральный закон от 08.08.2024 № 275-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О банках и банковской деятельности” и отдельные законодательные акты Российской Федерации”»
Ссылки
- Публикация на Официальном интернет-портале правовой информации [PDF]
- Сохранённый текст в формате PDF
- Консультант+
- Гарант
Изменяемые документы
- 115-ФЗ от 07.08.2021 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Обзоры документа
Гарант ПРАЙМ
Закреплена возможность открытия в России филиалов иностранных банков. Определяются требования к работе филиала, перечень операций и сделок, которые он может совершать. Вводится запрет на выполнение таким филиалом ряда операций. Прописываются требования к квалификации и деловой репутации должностных лиц филиала. Определяется порядок аккредитации филиала и получения зарубежным банком лицензии на совершение банковских операций, а также основания для отказа в этом.
Иностранный банк сможет открыть в России только один филиал. Создание на базе филиала внутренних структурных подразделений и привлечение банковских платежных агентов запрещается. Для обеспечения исполнения обязательств иностранного банка нужно сформировать гарантийный депозит филиала минимум на 1 млрд руб. Надзор за деятельностью таких филиалов будет осуществлять ЦБ РФ. На филиалы будет распространяться действие “антиотмывочного” закона.
Дополняется сфера применения Закона о мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств и Закона о специальных экономических мерах. Их действие будет распространяться не только на филиалы иностранных банков, но и на филиалы иных иностранных организаций, ведущих деятельность в России.
Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2024 г.
Текст документа
Быстрый просмотр сохранённой копии